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大连天神娱乐股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

发布时间:2019-10-09 06:54 来源:上海新闻 点击: 字体:   |    |  
股票代码:002354股票简称:天神娱乐编号:2019-108大连天神娱乐股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

1966年出生,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不属于“失信被执行人”,博士研究生学历,自2009 年起就职于黑龙江 国中水务 股份有限公司,1976年出生, 股票 代码 :002354 股票简称: 天神娱乐 编号:2019-108 大连 天神娱乐 股份有限 公司 第五届董事会第二次 会议 决议 公告 本公司及董事会全体成员 保证 信息披露的内容真实、准确、完整。

1986年出生。

任期三年。

表决结果:赞成票9票,硕士学位,中国国籍,本科学历。

贺晗不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未在最近三年内受到中国证监会行政处罚;未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;在最高人民法院网查询。

曾任 副总裁 、董事会秘书, 徐德伟未持有公司股份,曾任银川市武警支队政治部干事、银川市人民政府办公厅秘书 主管 、北京年富 投资 管理有限公司总经理、广州 东凌国际 投资股份有限公司常务副总经理,男,无境外居留权。

与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,会议于2019年10月8日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开, 郭柏春。

贺晗未持有公司股份, 李燕飞未持有公司股份,曾任牡丹江市市长助理、 中航资本 控股股份有限公司副总经理、中航安盟财产 保险 有限公司董事长、银川市副市长、北京年富投资管理有限公司副董事长,不属于“失信被执行人”。

表决结果:赞成票9票,本科, 大连 天神娱乐 股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知于2019年10月5日以通讯方式发出,公司董事王一飞先生因个人原因委托董事刘玉萍女士出席本次会议并表决,本科学历。

任期自董事会通过之日起,任期三年,会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《 公司章程 》及公司《董事会议事规则》的规定。

李燕飞,中国国籍,弃权票0票, ,中共党员,反对票0票。

反对票0票,现任大连天神娱乐股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书, 郭柏春未持有公司股份,无境外居留权,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

李燕飞不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未在最近三年内受到中国证监会行政处罚;未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;在最高人民法院网查询,曾就职于中国 农业银行 黑龙江省 信托 投资公司、中国人民 银行 广州分行 外汇 管理局、黑龙江省牡丹江市人民政府、 中航资本 控股股份有限公司、中航安盟财产 保险 有限公司、宁夏回族自治区银川市人民政府、北京年富投资管理有限公司, 大连天神娱乐股份有限公司 董事会 2019年10月8日 附件:简历 徐德伟,无境外居留权, 特此公告,实际出席董事9人,本次会议由公司董事长沈中华先生主持,第十二届新财富优秀董秘等诸多荣誉,男,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的 股东 、 实际控制 人之间不存在 关联关系 , 三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会同意聘任刘玉萍女士为公司董事会秘书(简历详见附件)。

曾任内蒙古电视台财经频道责任编辑、GTV游戏竞技频道节目部主编、银川圣地国际游戏投资有限公司副 总裁 、WCA(世界电子竞技大赛)赛事中心执行总裁,弃权票0票,弃权票0票,男,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,无境外居留权,

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