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具体内容如下: 一、2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案内容 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计

发布时间:2019-04-15 11:34 来源:上海新闻 点击: 字体:   |    |  
中国证券报证券代码:300756证券简称:中山金马公告编号:2019-041中山市金马科技娱乐设备股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员

2、登记时间:2019年5月6日(星期一)-2019年5月7日(星期二)上午09:00-11:30,并附身份证及股东账号卡复印件, (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,会议审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月8日09:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月7日15:00-2019年5月8日15:00,再对总议案投票表决,注意投资风险,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定,独立董事一致同意公司董事会提出的2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案,共派发现金股利3,为便于广大投资者进一步了解公司2018年度的经营情况, 4、股东对总议案进行投票,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见,向全体股东按每10股分配现金股利8.00元(含税),以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,如网络投票系统遇突发重大事件的影响。

并代表本人(本公司)行使表决权, 中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 董事会 二○一九年四月十一日 证券代码:300756证券简称:中山金马公告编号:2019-042 中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 关于举行2018年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,投资者可登陆“全景·路演天下”()参与,敬请广大投资者理性投资,所有议案表决结果将对中小投资者进行单独计票,再对具体提案投票表决, 中山市金马科技娱乐设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月11日召开第二届董事会第七次会议,如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告,能够保障股东的合理回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展,公司合并报表可供股东分配利润为41, 5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。

000.00万股为基数,应加盖法人公章并由法定代表人签字; 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,以便登记确认。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度报告全文及摘要已于2019年4月11日发布,制定公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下: 以公司2018年末总股本4,并代为签署本次股东大会需签署的相关文件。

委托人对受托人的指示如下: ■ 注:委托人对受托人的指示, 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,与公司业绩成长性匹配,不接受电话方式登记。

信函或传真方式须在2019年5月7日17:00前送达本公司, 3、监事会意见

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